Swagg Man, appelé également « Rayan Sanches », né Iteb Zaibet, né le 23 décembre 1988 à Nice, est une personnalité des réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et un rappeur.
Le 29 avril 2019 dernier, le pôle judiciaire financier a émis une interdiction de voyager à Iteb Zaibet alias « Swagg Man » pour blanchiment d’argent, après un rapport de la Haute comité du contrôle administratif et financier. Il lui est reproché d’avoir fait un virement de 17 millions dinar tunisien depuis la Suisse (6 millions d’euros) sans fournir une explication de l’origine des fonds. Il avait affirmé à l’époque que cet argent servira à des causes humanitaires.
Le 04 juillet il a été écroué à la prison de Mornaguia après une comparution devant un juge d’instruction au pôle judiciaire et financier en présence de son avocat.
Le jeune rappeur serait aussi impliqué dans 11 affaires d’escroquerie. Ses victimes sont de nationalité française, Suisse, Canadienne et Algérienne, précise M. Sliti. La brigade d’investigations de la garde nationale a été chargée de l’enquête.
Swagg Man, Youtubeur et rappeur. Tatoué sur tout le visage et le corps, il fait l’objet de rumeurs sur l’origine de sa fortune. Très populaire sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), il joue toujours les provocateurs.
Il a fait l’objet d’une enquête télé dans l’émission « Les 4 vérités » sur la chaîne Al Hiwar Ettounsi du présentateurs Hamza Elloumi qui a relaté plusieurs témoignages, de ses victimes supposées, déjà publiés sur internet.
L’UE accentue la lutte contre les mouvements illicites d’argent liquide en renforçant la surveillance des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Les règles européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont été considérablement renforcées ces dernières années, deux réformes consécutives ayant été adoptées depuis 2015. La dernière révision de la directive anti-blanchiment, la cinquième directive anti-blanchiment, a été adoptée en avril 2018.
